Oise : Il stocke chez lui 400.000 euros non déclarés, la justice le condamne et les lui confisque
Le 01 avril 2023 à 17:57:58 :
Le 01 avril 2023 à 17:55:31 :
Le 01 avril 2023 à 17:53:30 :
Le 01 avril 2023 à 17:48:27 :
Le 01 avril 2023 à 17:43:20 :
> Le 01 avril 2023 à 17:42:23 :
>> L’enquête avait débuté en janvier 2022, impulsée par le signalement d’un gérant de magasin qui avait remarqué que le prévenu achetait régulièrement des petits articles à la caisse automatique avec des billets de 100 euros. Il avait alors prévenu la police, qui avait perquisitionné le logement du sexagénaire compiégnois.
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> Putain de collabo
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> J'espère que son magasin fera faillite.
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> Non pas que je soutienne le mec arrêté mais faut vraiment avoir une mentalité de tordu pour prévenir la police parce qu'un client paie en espèce
Le problème vient qu'il ne paie que en billet de 100 titouan mais tu aurais pu le comprendre si ton Qi dépasser les 50
J'ai très bien compris Derrick et donc ? Un gérant de magasin à que ça à foutre de le signaler il a pas mieux à faire ? Au pire c'est pas ses oignons, tant que ça ne nuit pas à son activité qu'est-ce que ça peut lui faire ? Surtout que c'est parfaitement légal
Si c'est ses oignons justement, il est tenu responsable de repérer et signaler toute situation qui pourrait faire penser à du blanchiment d'argent et ici c'est justement un cas d'école de qui y ressemble. Donc le gérant ne fait que se couvrir d'un point de vue légal.
Mais ça veut juridiquement RIEN dire "qui pourrait peut-être éventuellement faire penser à un hypothétique blanchiment d'argent".
Chacun a son propre seuil.
Le gérant, lui, c'était les billets de 100€ hebdomadaires. Pour toi ce sera peut-être les billets de 200. Pour moi, ceux de 500. C'est lunaire. "L'appréciation de chacun" n'a pas valeur légale.Et pourtant c'est aussi à son appréciation que ta banque va te demande de justifier ou non la provenance d'un dépôt ou d'un virement de X ou Y euros.
C'est INCOMPARABLE. C'est une procédure standardisée pour les banques. Elles y sont tenues, c'est même automatisé les employés ont des alertes en cas de dépôts importants et/ou non habituels, c'est très règlementé.
En ce qui concerne un gérant de magasin jamais il se fera emmerdé parce qu'il n'a pas remarqué qu'un vieux faisait des paiements trop fréquents en espèce... A moins que ça soit un magasin de luxe et/ou que ça concerne systématiquement des articles à forte valeur aucun gérant ne sera inquiété pour non signalement.
![Avatar de [JV]Dani](https://image.jeuxvideo.com/avatar-sm/0/j/jv_dani-1722141070-33feeba34d8e7b07cec9aa238e75c8c7.jpg){kind=avatar}
Le 01 avril 2023 à 18:01:37 :
Le 01 avril 2023 à 18:00:49 :
Le 01 avril 2023 à 17:47:54 :
Le 01 avril 2023 à 17:45:55 :
Le 01 avril 2023 à 17:42:23 :
> L’enquête avait débuté en janvier 2022, impulsée par le signalement d’un gérant de magasin qui avait remarqué que le prévenu achetait régulièrement des petits articles à la caisse automatique avec des billets de 100 euros. Il avait alors prévenu la police, qui avait perquisitionné le logement du sexagénaire compiégnois.
Putain de collabo
J'espère que son magasin fera faillite.
Non pas que je soutienne le mec arrêté mais faut vraiment avoir une mentalité de tordu pour prévenir la police parce qu'un client paie en espèce
"achetait régulièrement des petits articles à la caisse automatique avec des billets de 100 euros"
Tu ne vois aucune douille ?
Pardon mais en quoi est-ce illégal ?
Si on n'a plus le droit de payer ses courses avec le billet qu'on veut (/qu'on a sur soi), il faut en faire une loi claire et explicite.
Le jour où la loi dit "Payer avec un billet de 100€ est suspect", là ouais, j'arrêterai de le faire. Là y a RIEN.Si je vais dans une animalerie (par exemple) et que j'achète 1 poisson rouge par jour, va-t-on m'envoyer le GIGN pour vérifier que je ne monte pas un numéro de cirque itinérant non-déclaré à base de poisson rouge ?
Bah non ! Si tu peux justifier par une raison valable pourquoi tu utilises plusieurs billets de 100 € pour un seul article à 2 € (et encore tu utilises un seul billet, une seule fois occasionnellement parce que tu n'as que ce billet, mais là.....). On ne pénalise pas l'utilisation des moyens de paiements, mais l'acte qui peut mener à une chose illégale. On peut même faire transiter des centaines de milliers d'euros si t'arrive à justifier (biens immobiliers ou même bien onéreux qui doivent être payés en liquide ou changer de devise "import/export")
Certes, je suis d'accord, côté liberté de disposer son argent peut paraitre en prendre un coup, mais t'en fait toujours ce que tu veux tant que ce n'est pas illégal. S'il y a un soupçon, on contrôle quand même pour ces raisons. C'est plus la vie privée qui est impactée que la liberté d'en disposer.
Quand c'est suspect ou bizarre, on contrôle, on n'interdit pas.
Mais bon faut un équilibre qui est pas encore respecté
Oui donc on est dans Psycho Pass/Minority Report.
Jerry bordel !
On signale un acte qui peut, peut-être, éventuellement, sous certaines conditions, être rapproché d'un truc peut-être potentiellement louche.
Sur ce, réponds à ceci stp :
Parfois je prends ma voiture, et je roule, dans des zones géographiques éloignées de mon domicile (très éloignées même parfois). Je n'ai "théoriquement" rien à y faire.
Si un jour un crime (un meurtre disons) se produit à 500 mètres de l'endroit où j'aurais garé ma voiture durant l'une de mes sorties, suis-je coupable du meurtre car "je n'ai pas d'argument rationnel pour expliquer mes sorties automobiles nocturnes" ?
Bah, tu te ferras interrogé dans le cadre de l'enquête, c'est sûr, "on contrôlera" 
"Contrôler" ne veut pas dire que tu es "coupable" !
Et interroger/contrôler permet d'avoir des témoignages/informations pouvant mener directement ou indirectement à faire avancer l'enquête.
Rien ne t'empêche de le faire, mais s'il y a eu un crime à 500 m de là où tu t'es garé, c'est normal que la police y mette son nez.
D'ailleurs, si tu vas régulièrement dans des pays comme la Syrie, l'Irak et tout autre endroits du genre, tu peux être fiché S
Le 01 avril 2023 à 18:15:46 :
Le petit vieux qui n'a pas cotiser et à donc une retraite minimum avec tout le cash qu'il a mis de côté (ou de ses parents).
Désormais il vivra le prolo dream sénior.
Hop hop les 400k pour le futur projet de migrants ou pour aider les corrompus 🇺🇦 pendant que t'iras aux restos du cœur.
French Dreamed 
Le 01 avril 2023 à 18:15:11 :
Le 01 avril 2023 à 17:57:58 :
Le 01 avril 2023 à 17:55:31 :
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> Le 01 avril 2023 à 17:43:20 :
>> Le 01 avril 2023 à 17:42:23 :
> >> L’enquête avait débuté en janvier 2022, impulsée par le signalement d’un gérant de magasin qui avait remarqué que le prévenu achetait régulièrement des petits articles à la caisse automatique avec des billets de 100 euros. Il avait alors prévenu la police, qui avait perquisitionné le logement du sexagénaire compiégnois.
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> > Putain de collabo
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> > J'espère que son magasin fera faillite.
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> > Non pas que je soutienne le mec arrêté mais faut vraiment avoir une mentalité de tordu pour prévenir la police parce qu'un client paie en espèce
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> Le problème vient qu'il ne paie que en billet de 100 titouan mais tu aurais pu le comprendre si ton Qi dépasser les 50
J'ai très bien compris Derrick et donc ? Un gérant de magasin à que ça à foutre de le signaler il a pas mieux à faire ? Au pire c'est pas ses oignons, tant que ça ne nuit pas à son activité qu'est-ce que ça peut lui faire ? Surtout que c'est parfaitement légal
Si c'est ses oignons justement, il est tenu responsable de repérer et signaler toute situation qui pourrait faire penser à du blanchiment d'argent et ici c'est justement un cas d'école de qui y ressemble. Donc le gérant ne fait que se couvrir d'un point de vue légal.
Mais ça veut juridiquement RIEN dire "qui pourrait peut-être éventuellement faire penser à un hypothétique blanchiment d'argent".
Chacun a son propre seuil.
Le gérant, lui, c'était les billets de 100€ hebdomadaires. Pour toi ce sera peut-être les billets de 200. Pour moi, ceux de 500. C'est lunaire. "L'appréciation de chacun" n'a pas valeur légale.Et pourtant c'est aussi à son appréciation que ta banque va te demande de justifier ou non la provenance d'un dépôt ou d'un virement de X ou Y euros.
C'est INCOMPARABLE. C'est une procédure standardisée pour les banques. Elles y sont tenues, c'est même automatisé les employés ont des alertes en cas de dépôts importants non habituels, c'est très règlementé.
En ce qui concerne un gérant de magasin jamais il se fera emmerdé parce qu'il n'a pas remarqué qu'un vieux faisait des paiements trop fréquents en espèce...
Tu parles sans savoir, les commerçants ont parfois des emmerdes avec ça. Dans les grosses structures tu es sensibilisé par rapport à ça et on te demande de remonter le moindre doute à ta hiérarchie.
ca tombe bien, ils veulent une monnaie totalement numérique et tracée pour votre bien et vous éviter d'être considéré comme un odieux trafiquant. C'est pour le bien commun
Le 01 avril 2023 à 18:17:48 :
Mérité. Il faut une justice dure non ?
Mais aussi avec un supplément de preuve 
Perquisitionner un type sur la base d'une dénonciation d'un caissier qui a vu des billets de cent
On comprend pourquoi ils n'ont pas le temps de s'occuper des trafiquants de drogue ceci dit
Le 01 avril 2023 à 18:16:30 :
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> Le 01 avril 2023 à 17:48:27 :
>> Le 01 avril 2023 à 17:43:20 :
> >> Le 01 avril 2023 à 17:42:23 :
> > >> L’enquête avait débuté en janvier 2022, impulsée par le signalement d’un gérant de magasin qui avait remarqué que le prévenu achetait régulièrement des petits articles à la caisse automatique avec des billets de 100 euros. Il avait alors prévenu la police, qui avait perquisitionné le logement du sexagénaire compiégnois.
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> > > Putain de collabo
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> > > J'espère que son magasin fera faillite.
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> > > Non pas que je soutienne le mec arrêté mais faut vraiment avoir une mentalité de tordu pour prévenir la police parce qu'un client paie en espèce
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> > Le problème vient qu'il ne paie que en billet de 100 titouan mais tu aurais pu le comprendre si ton Qi dépasser les 50
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> J'ai très bien compris Derrick et donc ? Un gérant de magasin à que ça à foutre de le signaler il a pas mieux à faire ? Au pire c'est pas ses oignons, tant que ça ne nuit pas à son activité qu'est-ce que ça peut lui faire ? Surtout que c'est parfaitement légal
Si c'est ses oignons justement, il est tenu responsable de repérer et signaler toute situation qui pourrait faire penser à du blanchiment d'argent et ici c'est justement un cas d'école de qui y ressemble. Donc le gérant ne fait que se couvrir d'un point de vue légal.
Mais ça veut juridiquement RIEN dire "qui pourrait peut-être éventuellement faire penser à un hypothétique blanchiment d'argent".
Chacun a son propre seuil.
Le gérant, lui, c'était les billets de 100€ hebdomadaires. Pour toi ce sera peut-être les billets de 200. Pour moi, ceux de 500. C'est lunaire. "L'appréciation de chacun" n'a pas valeur légale.Et pourtant c'est aussi à son appréciation que ta banque va te demande de justifier ou non la provenance d'un dépôt ou d'un virement de X ou Y euros.
C'est INCOMPARABLE. C'est une procédure standardisée pour les banques. Elles y sont tenues, c'est même automatisé les employés ont des alertes en cas de dépôts importants non habituels, c'est très règlementé.
En ce qui concerne un gérant de magasin jamais il se fera emmerdé parce qu'il n'a pas remarqué qu'un vieux faisait des paiements trop fréquents en espèce...
Tu parles sans savoir, les commerçants ont parfois des emmerdes avec ça. Dans les grosses structures tu es sensibilisé par rapport à ça et on te demande de remonter le moindre doute à ta hiérarchie.
Oui, je suppose que ce sont les Magalax caissières qui ont signalé ça.
Et le gérant derrière qui a flippé et a signalé .gif ":)")
Le 01 avril 2023 à 18:17:16 :
Le 01 avril 2023 à 18:13:10 :
Le 01 avril 2023 à 18:04:57 :
Le 01 avril 2023 à 18:00:30 :
le gérant du magasin cette balance putain le mec a aucun honneur il a que ça à foutre d'aller balancer un client bordelent mais quel hater minable ça me dégoute ce genre de type bordelent il peut pas s'occuper de ses affaires au lieu de venir niquer un mec pour RIEN, ça lui apporte rien, et ça apporte rien à personneBalancer un mec qui paye avec un billet de 100, mais dans quel pays payer avec un billet de 100 est considéré comme suspect ?
Ils sont zinzins
Quand mon père nous filait de l'argent de poche (un billet de 50), c'était très courant que le premier magasin où on allait dépenser vérifiait au feutre si le billet était vrai.
Les fraudes sont beaucoup plus courantes sur les billets de 50 et 100 que sur des billets de 10 ou 20
Absolument faux. Le billet le plus falsifié c'est 20€ parce que justement PERSONNE ne vérifie.
Exact, les fraudeurs sont malins hein !
Ils préfèrent faire des petites transactions frauduleuses invisibles à qualques euros mais à des milliers de transactions, que sortir des billets de 100 €
Le 01 avril 2023 à 18:16:30 :
Le 01 avril 2023 à 18:15:11 :
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> Le 01 avril 2023 à 17:48:27 :
>> Le 01 avril 2023 à 17:43:20 :
> >> Le 01 avril 2023 à 17:42:23 :
> > >> L’enquête avait débuté en janvier 2022, impulsée par le signalement d’un gérant de magasin qui avait remarqué que le prévenu achetait régulièrement des petits articles à la caisse automatique avec des billets de 100 euros. Il avait alors prévenu la police, qui avait perquisitionné le logement du sexagénaire compiégnois.
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> > > Putain de collabo
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> > > J'espère que son magasin fera faillite.
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> > > Non pas que je soutienne le mec arrêté mais faut vraiment avoir une mentalité de tordu pour prévenir la police parce qu'un client paie en espèce
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> > Le problème vient qu'il ne paie que en billet de 100 titouan mais tu aurais pu le comprendre si ton Qi dépasser les 50
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> J'ai très bien compris Derrick et donc ? Un gérant de magasin à que ça à foutre de le signaler il a pas mieux à faire ? Au pire c'est pas ses oignons, tant que ça ne nuit pas à son activité qu'est-ce que ça peut lui faire ? Surtout que c'est parfaitement légal
Si c'est ses oignons justement, il est tenu responsable de repérer et signaler toute situation qui pourrait faire penser à du blanchiment d'argent et ici c'est justement un cas d'école de qui y ressemble. Donc le gérant ne fait que se couvrir d'un point de vue légal.
Mais ça veut juridiquement RIEN dire "qui pourrait peut-être éventuellement faire penser à un hypothétique blanchiment d'argent".
Chacun a son propre seuil.
Le gérant, lui, c'était les billets de 100€ hebdomadaires. Pour toi ce sera peut-être les billets de 200. Pour moi, ceux de 500. C'est lunaire. "L'appréciation de chacun" n'a pas valeur légale.Et pourtant c'est aussi à son appréciation que ta banque va te demande de justifier ou non la provenance d'un dépôt ou d'un virement de X ou Y euros.
C'est INCOMPARABLE. C'est une procédure standardisée pour les banques. Elles y sont tenues, c'est même automatisé les employés ont des alertes en cas de dépôts importants non habituels, c'est très règlementé.
En ce qui concerne un gérant de magasin jamais il se fera emmerdé parce qu'il n'a pas remarqué qu'un vieux faisait des paiements trop fréquents en espèce...
Tu parles sans savoir, les commerçants ont parfois des emmerdes avec ça. Dans les grosses structures tu es sensibilisé par rapport à ça et on te demande de remonter le moindre doute à ta hiérarchie.
Si t'as un magasin d'électronique et que t'as un client qui vient régulièrement acheter des iphone ou des airpods en espèce ou que t'as un magasin de luxe et qu'un client vient acheter des vêtements de marque en espèce tous les mois oui tu risques des emmerdes.
Maintenant jamais on va reprocher à un gérant de supermarché de ne pas avoir remarqué qu'un vieux payait systématiquement en espèce
Données du topic
- Auteur
- Pazificateur850
- Date de création
- 1 avril 2023 à 16:17:50
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