Il a déclaré ne toucher aucune rémunération de la part de ses sociétés auprès de la HATVP, Carlos Martens Bilongo aurait pourtant, selon Tracfin, reçu divers virements sur ses comptes bancaires. Ainsi que des encaissements en espèces pour plusieurs dizaines de milliers d'euros.
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la cellule anti-blanchiment de Bercy a aussi décelé que l'une de ses sociétés, Espace Code, aurait minoré sa déclaration de chiffre d'affaires sur plusieurs années. Au total, selon les premiers éléments de l'enquête, le député LFI aurait dissimulé aux autorités une somme estimée à un petit peu moins de 200.000 euros.
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Dans son signalement à la justice, Tracfin précise également que le député est titulaire d'un compte non-déclaré à l'étranger, visiblement dans un pays d'Europe de l'Est.
On est proche du peuple ! C'est pas la fraude sociale le problème mais la fraude fiscale